美国联邦金融机构检查委员会

《银行保密法:反洗钱检查手册》主要内容简介：作为金融行动特别工作组（FA7F）主要成员国之一，美国的反洗钱工作在国际反洗钱领域发挥着非常重要的作用。美国开展反洗钱工作历史较长，经验非常丰富，无论是在法