金融行动特别工作组年度报告及洗钱\恐怖融资类型研究报告(2011-2012)/反洗钱系列丛书

金融行动特别工作组年度报告及洗钱\恐怖融资类型研究报告(2011-2012)/反洗钱系列丛书

作者
冯菊平
出版社
中国金融出版社 版次:第1版
出品方
中国金融出版社
语言
简体中文
页数
727页
装帧
平装
ISBN
9787504974679
分类
刑法
重量
1.6 Kg
尺寸
29.8 x 21.4 x 3.6 cm
电子书格式
epub,pdf,txt,azw3,mobi,fb2,djvu
下载次数
2972
更新日期
2023-06-15

《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2011-2012》包括fatf2011-2012年年报、fatf关于自愿纳税计划的*佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、apg关于贸易洗钱的类型报告、资产没收的*佳实践报告、腐败收益洗钱行为研究、金融调查指引的操作问题,以及非法烟草交易。这些文件是**打击洗钱及恐怖融资的*新进展研究报告,有利于我们充分了解反洗钱的新动向,掌握洗钱犯罪的*新手法和趋势,更好地预防和打击洗钱犯罪,有效地维护金融、经济安全和稳定。

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